Ярославские таможенники фиксируют рост нарушений валютного законодательства.
Таможенники констатируют: резко возросли правонарушения, связанные с вывозом капитала за рубеж под предлогом оплаты за поставленный товар с предоставлением фиктивных деклараций на товары. Начальник отдела валютного контроля Ярославской таможни Нина Иванова сообщила, что по результатам проведённых проверок в 2011 году было возбуждено 66 дел об административных правонарушениях на сумму более 1613 млн. рублей, а только за 5 месяцев 2012 года возбуждено уже 57 дел об административных правонарушениях на сумму более 3540 млн. рублей. По сути – в четыре раза больше!
Подобные аферы, по словам Ивановой, осуществляются по контрактам, заключённым фирмами-однодневками, местонахождение которых установить невозможно – запросы с отметкой «строение по данному адресу не значится» возвращаются назад. Дабы перекрыть ручей незаконного утекания валюты за рубеж, «материалы таможенных проверок, в которых усматриваются признаки нарушений валютного законодательства России, передаются в оперативно-розыскной отдел и отделение дознания таможни», рассказала Нина Иванова. За пять месяцев этого года в соответствующие органы было передано 29 подобных материалов проверок на сумму более 7041 млн. рублей. Возбуждено четыре уголовных дела на сумму более 475 млн. рублей.
Северный край