Волгоградские таможенники выявили факты невозврата денежных средств из-за границы
Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Волгоградской таможни во взаимодействии с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Волгоградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены неоднократные факты преступлений, связанных с невозвращением из-за границы денежных средств в иностранной валюте руководителями одного из предприятий-участников ВЭД.
Согласно заключенным в 2010 году с австрийской компанией внешнеторговыми контрактами на территорию Российской Федерации должно было быть ввезено дорогостоящее оборудование и материалы. Однако, заранее перечислив поставщику, авансовые платежи на общую сумму более 10,5 млн евро, в течение двух последующих лет не был осуществлен ввоз товаров в сроки, предусмотренные контрактами. Более того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с целью придания видимости законности переводов денежных средств за рубеж, в банковские учреждения РФ, где были открыты паспорта импортных сделок на поставку оборудования и комплектующих по данным контрактам, должностными лицами участника ВЭД были представлены недействительные дополнительные соглашения к внешнеторговым контрактам, предусматривающие продление сроков поставки товаров в Российскую Федерацию.
Между тем, в соответствии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле» российская сторона, если оплаченный товар не ввезен, обязана в сроки, предусмотренные контрактами, вернуть денежные средства в страну.
Не обеспечив соблюдение валютного законодательства РФ, фигуранты уголовных дел нанесли существенный ущерб экономике Волгоградской области, так как в результате их незаконных махинаций производственная деятельность крупного предприятия была парализована, работникам предприятия длительное время не выплачивалась заработная плата.
По данным фактам Волгоградской таможней возбуждено 7 уголовных дел в отношении руководителей предприятия по признакам преступления, предусмотренного статьёй 193 УК РФ. Сумма невозвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 425 млн. руб. Отделением дознания проводятся неотложные следственные действия.
При проведении дальнейших проверочных мероприятий сотрудниками правоохранительных подразделений во взаимодействии с должностными лицами отдела валютного контроля Волгоградской таможни выявлены и другие правонарушения, допущенные участником ВЭД и его должностными лицами в области валютного законодательства. Возбуждено 20 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 6 статьи 15.25 КоАП РФ.
Пресс-служба ЮТУ