Валютный контроль в Самарской таможне
В 2015 году должностными лицами отдела контроля таможенной стоимости Самарской таможни проведена 31 проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации.
По результатам проверочных мероприятий возбуждено 35 дел об административных правонарушениях по ст. 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», в том числе 20 дел за невыполнение резидентами требования по репатриации денежных средств, установленного ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» на общую сумму около 32,91 млн. рублей (ч.4, ч.5), 15 дел - за несоблюдение резидентами установленных правил оформления паспортов сделок, предоставления в банки форм учёта и отчётности по валютным операциям (ч.6), а также 3 дела по ст.19.7 КоАП РФ за нарушение сроков и порядка предоставления документов по запросам таможни в рамках проверок.
По результатам рассмотрения дел, возбуждённых по направлению валютного контроля, компетентными органами наложено штрафов на общую сумму около 23,83 млн. рублей.
Самарской таможней неоднократно выявлялись схемы незаконного перечисления валюты за рубеж. Наибольшая сумма нарушений приходится на денежные средства, переведённые фирмами-однодневками нерезидентам, преимущественно зарегистрированным в оффшорных зонах, с предоставлением в банки в качестве документов подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию подложных коммерческих, транспортных документов стран Таможенного союза.
Возбуждено 2 уголовных дела в отношении руководителей фирм: по п. а, ч. 3, ст. 193.1 УК РФ по факту осуществления валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере (197, 28 млн. руб.) на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода, а также по ч. 1 ст. 193 УК РФ по факту нарушений требования валютного законодательства Российской Федерации - п.1 ч.1 ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Денежные средства в крупном размере (15,95 млн. руб.), причитающиеся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров за переданные товары не были зачислены от нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, в установленном порядке.
Пресс-служба ПТУ