Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФТС к Bank of New York
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) к Bank of New York (BoNY) о взыскании 22,5 млрд. долларов.
"Иск зарегистрирован, в ближайшие дни будут назначены предварительные слушания", - сообщила в среду журналистам глава пресс-службы столичного арбитража Мария Рабен, сообщает РИА "Новости".
ФТС в четверг, 17 мая, подала иск в московский арбитраж к BoNY. Сумма искового требования составляет 22,5 млрд долларов. В период с 1996 по 1999 год банк организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары.
По мнению экспертов, взыскание столь крупной суммы маловероятно, однако, как отметил американский адвокат ФТС Стивен Маркс, "эта цифра обоснована". По его словам, председатель правления BoNY лично признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 млрд долларов. Согласно американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. Следовательно, общая сумма иска установлена на уровне 22,5 млрд. долларов
Вести 24.05.07