В соответствии с требованиями приказа Управления от 15.10.2002 N 578 "О проведении проверки деятельности таможенных брокеров" с 18.10.2002 по 20.11.2002 была проведена проверка деятельности таможенного брокера ЗАО "Гиги - Кауди".
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований действующего таможенного законодательства Российской Федерации.
В нарушение Порядка лицензирования и осуществления контроля за деятельностью таможенного брокера со стороны таможенных органов, утвержденного приказом ГТК России от 15.06.1998 N 392 (далее - Порядок), таможенным брокером ЗАО "Гиги - Кауди" не представлялись своевременно в таможенные органы сведения о специалистах по таможенному оформлению. Выявлен факт двойного учета заключенных договоров. Не во всех случаях нотариально заверялись договоры с представляемыми лицами. В нарушение Порядка сумма обеспечения ЗАО "Гиги - Кауди" перед таможенными органами составляет менее 50% среднеквартальной суммы таможенных платежей и процентов за предоставленную отсрочку или рассрочку их уплаты, начисленных в отношении товаров, которые декларировались таможенным брокером, и является недостаточной для осуществления деятельности в качестве таможенного брокера. На основании изложенного приказываю:
1. Приостановить действие лицензии от 21.04.2000 N 10100/0056 на осуществление деятельности в качестве регионального таможенного брокера ЗАО "Гиги - Кауди" на один месяц с момента издания настоящего приказа до устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.
2. Московской восточной таможне (М.Б. Хуаде):
2.1. Уведомить таможенного брокера ЗАО "Гиги - Кауди" о принятом решении.
2.2. Обеспечить контроль за исполнением требований, предъявляемых к таможенному брокеру, в случае приостановления действия лицензии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника Управления - начальника службы организации таможенного контроля Р.С. Мухутдинова.
Начальник Управления
генерал - лейтенант таможенной службы
А.Е. Жерихов