Письмо ФТС РФ № 01-06/4356 от 2005-02-16 00:00:00

О направлении информации

Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено представление органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
В соответствии с частью 11 вышеуказанной статьи порядок передачи документов и информации уполномоченному органу валютного контроля определяет Правительство Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
По согласованному с ФТС России предложению Федеральной службы финансово-бюджетного надзора до установления указанного порядка передача информации, предусмотренной частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, будет организована на федеральном уровне.
В связи с этим прошу обеспечить исполнение требования подпункта 4 пункта 1 Приказа ФТС России от 18.01.05 N 18 "Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности" следующим образом.
Информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по формам 1 и 2, приведенным в Приложении.
Передачу указанной информации, предусмотренную абзацем 5 письма ГТК России от 08.09.2004 N 01-06/32600, на территориальном уровне не осуществлять.

Заместитель руководителя,
генерал-лейтенант таможенной службы
Л.А.Лозбенко

Приложение

Форма 1

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

N п/пНаименование юридического лица ИННМесто государственной регистрации юридическоголица Юридический адрес юридического лица Поч- товый (фактический) адрес юридического лица Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативногоправового акта (статьиакта валютного законодательства, пункта акта органа ва- лютного ре- гулирования)Дата совершения незаконной валютнойоперацииили нарушения Сумма незаконной валютной операции или нарушения
123456789
         
         
         


Форма 2

ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

N п/пФамилия, имя, отчесво фиического лица Данные о документе, удосто- веряющем личность физического лицаАдрес места жительства физическо-го лица Содержание нарушения с указанием нарушенногонормативного правового акта (статьи акта ва-лютного законодательства, пункта акта органа валютного регулирования) Дата совершениянезакон-ной валютной операцииили нарушения Сумма незаконной валютной операции илинарушения
1234567