Приказ Московской южной таможни от 27 августа 2002 г. N 404 "О введении в действие временной технологической схемы"

Во исполнение приказов ГТК России от 05.08.2002 N 827 "Об усилении таможенного контроля за достоверностью сведений, заявляемых при таможенном оформлении товаров", от 08.05.2002 N 465 "Об утверждении Положения о критериях отнесения товаров и внешнеэкономических операций к группам риска", распоряжений ГТК России от 22.05.2002 N 342-р "О выявлении рисков", от 25.06.2002 N 422-р "Об информационном взаимодействии таможенных органов", приказа ЦТУ от 09.08.2002 N 461 "О системе оперативного контроля в таможнях Управления" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Временную технологическую схему по осуществлению оперативного контроля за таможенным оформлением ввозимых товаров (далее - Технологическая схема) (приложение 1).
2. Не применять Технологическую схему в отношении товаров: поступающих в качестве гуманитарной и технической помощи; перемещаемых в международных почтовых отправлениях, экспресс-перевозчиками; ввозимых в адрес дипломатических представительств иностранных государств в Российской Федерации.
3. Руководителю рабочей группы М.И.Зенину осуществлять организацию работы согласно регламенту оперативного контроля (приложение 2).
4. Начальникам функциональных отделов назначить должностных лиц, ответственных за прием и передачу информации в соответствии с Временной технологической схемой (приложение 3).
5. Начальникам таможенных постов:
5.1. Организовать проведение оперативного контроля в соответствии с Технологической схемой.
5.2. Реализацию мер оперативного реагирования, предписанных Оперативным управлением ГТК России, осуществлять в строгом соответствии с требованиями распоряжений ГТК России от 22.05.2002 N 342-р "О выявлении рисков", от 25.06.2002 N 422-р "Об информационном взаимодействии таможенных органов", приказом таможни от 25.07.2002 N 327 "Об организации работы с товарами и внешнеэкономическими операциями, отнесенными к группам риска".
6. Назначить начальника отдела контроля таможенного оформления М.И. Зенина ответственным за осуществление информационного обмена, анализа полученных сведений и организацию мер оперативного реагирования в отношении ввозимых товаров и транспортных средств по выявленным рискам.
7. Назначить главного инспектора отдела контроля таможенного оформления В.В.Бартенева ответственным за осуществление еженедельного мониторинга и анализа ситуаций, связанных с распределением "рисковых" поставок применительно к таможенным постам, местам доставки и конкретным сотрудникам, осуществлявшим таможенный контроль и таможенное оформление.
8. Начальнику ОКДТТ Г.А.Леонтьевой назначить до 30.08.2002 ответственных должностных лиц в отделе по работе в соответствии с приказом N 461 "О системе оперативного контроля в таможнях Управления" и Временной технологической схемой.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник таможни,
генерал-майор таможенной службы
А.М.Узловский

Приложение 1
к приказу МЮТ
от 27.08.02 N 404

ВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА осуществления оперативного контроля за таможенным оформлением ввозимых товаров

1. Общие положения.
1.1. Порядок осуществления оперативного контроля за таможенным оформлением ввозимых товаров в зоне деятельности Московской южной таможни разработан на основе требований Таможенного кодекса Российской Федерации, приказов ГТК России от 05.08.2002 N 827 "Об усилении таможенного контроля за достоверностью сведений, заявляемых при таможенном оформлении товаров", от 08.05.2002 N 465 "Об утверждении Положения о критериях отнесения товаров и внешнеэкономических операций к группам риска", распоряжений ГТК России от 22.05.2002 N 342-р "О выявлении рисков", от 25.06.2002 N 422-р "Об информационном взаимодействии таможенных органов", Технологии организации контроля за доставкой товаров с применением автоматизированной системы "Контроль за доставкой товаров" (АС КДТ), утвержденной ГТК России 26.12.1994 (письмо ГТК России от 27.12.1994 N 01-13/14758), писем ГТК России от 26.08.1996 N 01-15/15482 "О взаимодействии таможенных органов при осуществлении контроля за доставкой товаров", от 02.04.2002 N 01-06/12974 "Об особенностях доставки товаров, перевозимых автомобильным транспортом в составе смешанных партий".
1.2. Порядок разработан в целях использования Московской южной таможней электронной информации о направляемых товарах и транспортных средствах (далее - электронное уведомление) для проведения эффективного таможенного контроля и принятия решения о выпуске товаров в свободное обращение либо помещения их под избранный таможенный режим.
2. Сотрудник отдела контроля за доставкой и транзитом товаров (далее - ОКДТТ) таможни при приеме и обработке электронных уведомлений:
2.1. Ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00 осуществляет прием электронных уведомлений по АС КДТ о товарах и транспортных средствах, направленных в адрес таможни из таможен отправления.
2.2. Проверяет полученные электронные уведомления на полноту и корректность заполнения граф журнала в АРМ "Доставка-Т".
2.3. Отдельным файлом формирует электронные уведомления, в которых отсутствуют или ошибочно указаны коды таможенного органа назначения, места доставки товаров и транспортных средств, а также неполные основные сведения о направленных товарах.
2.4. Производит сортировку электронных уведомлений с помощью программного продукта по местам доставки товара: таможенным постам, базовым терминалам.
2.5. Полученные и рассортированные по местам доставки записи передаются по каналам электронной связи в отдел контроля таможенного оформления (далее - ОКТО) таможни в течение 15 минут, затем незамедлительно о передаче информации сообщается по телефону (306-92-33) должностному лицу ОКТО, ответственному за прием и обработку записей.
2.6. Составляет служебную записку за подписью начальника ОКДТТ либо сотрудника, исполняющего его обязанности, с указанием имени файла, содержащего количество записей уникальных номеров документов контроля доставки (с разбивкой по ДКД и МДП), даты и времени его передачи. Служебная записка передается в ОКТО таможни в течение 30 минут.
2.7. Копия служебной записки хранится в ОКДТТ таможни в отдельной папке для учета и контроля.
3. Анализ и выявление рисков поставок.
3.1. Каждый поступивший из ОКДТТ таможни массив информации анализируется ОКТО на наличие признаков рисков по критериям, установленным приказом ГТК России от 08.05.2002 N 465, с использованием имеющихся в таможне информационных ресурсов, а также по иным критериям, разработанным ГТК России, Управлением и таможней.
3.2. ОКТО в течение 1 часа с момента получения информации из ОКДТТ отбирает наиболее рисковые поставки (по программе "dostavka_ОКР"), распечатывает соответствующие электронные уведомления и передает информацию о них на бумажном носителе рабочей группе (созданной согласно приказу от 09.08.2002 N 367 "О создании рабочей группы таможни"). Также в ходе анализа ОКТО учитывает товарные партии, не попавшие в ориентировки, но характеризуемые наличием рисков, которые возможно сгруппировать по конкретному получателю, контракту, определенному месту доставки и номенклатуре товара.
3.3. Рабочая группа в течение 1 часа изучает, анализирует отобранные ОКТО документы и представляет их для рассмотрения начальнику таможни вместе с предложениями по оперативному контролю.
3.4. Начальник таможни либо лицо, исполняющее его обязанности, не реже двух раз в день (согласно утвержденному регламенту) рассматривает отобранные рабочей группой материалы и дает поручения соответствующим структурным подразделениям на проведение мер оперативного характера. Данное решение незамедлительно доводится до таможенного поста (ОТОиТК) по оперативным каналам связи, если оно не носит "скрытый" характер.
3.5. К каждому распечатанному электронному уведомлению составляется сводка по форме (приложение 2 к Технологической схеме), в которой указывают рисковые характеристики поставки, а также соответствующие предложения о проведении мер оперативного реагирования. Сводка подписывается руководителем ОКТО и хранится в отдельной папке для учета и контроля.
3.6. Мерами оперативного реагирования могут быть: проведение основного или повторного таможенного досмотра с акцентами на определение соответствующих характеристик товарной партии; проведение контроля со стороны функциональных подразделений таможни (ОКТС, ОВК, ОТНиПТ и др.); направление образцов в таможенную лабораторию; применение метода контролируемой поставки и др.
3.7. Начальники функциональных отделов таможни, таможенных постов ведут журнал учета сведений и документов, получаемых по отдельным запросам по форме (приложение 4 к Технологической схеме).
3.8. Результаты реагирования заносятся в электронный журнал для последующего его использования при анализе рисков в отношении участников ВЭД, перевозчиков, СВХ, структурных подразделений и сотрудников таможенных органов. Ответственные должностные лица функциональных отделов таможни, таможенных постов еженедельно по четвергам до 10.00 передают данные по реагированию для их обобщения в ОКТО таможни ответственному за прием.
4. Представление отчетности.
4.1. После проведения мер оперативного реагирования начальники функциональных отделов еженедельно по четвергам до 10.00 представляют отчет в ОКТО таможни о результатах в виде сводных данных по форме (приложение 3 к Технологической схеме).
4.2. После проведения мер оперативного реагирования начальники таможенных постов еженедельно по четвергам до 10.00 представляют отчет в ОКТО таможни о мерах и результатах реагирования по форме (приложение 1 к Технологической схеме) (в электронном виде и на бумажном носителе) и отчет о результатах в виде сводных данных о выявленных рисках по форме (приложение 3 к Технологической схеме).
4.3. ОКТО еженедельно (по четвергам) составляет отчет по проведению оперативного контроля за таможенным оформлением с указанием сведений о количестве ориентировок, поступивших после выпуска товаров в свободное обращение, с разбивкой по таможенным постам.
4.4. Отчет составляется по форме (приложение 1 к Технологической схеме), подписывается руководством таможни и направляется в Службу организации таможенного контроля ЦТУ.
5. Заключительные положения.
В ходе указанного анализа учитывать также товарные партии, не попавшие в ориентировки, но характеризуемые наличием рисков, которые возможно сгруппировать по конкретному получателю, конкретному контракту, определенному месту доставки и определенной номенклатуре товара.

Приложение 1
к Временной
технологической схеме

Отчет о мерах и результатах реагирования. МОСКОВСКАЯ ЮЖНАЯ ТАМОЖНЯ

Є”””””””””””””””””’”””””””””’””””””””””””””’””””””””””’”””””””””””””””””Џ
ѓТаможенный пост  ѓN книжки ѓРиски,        ѓПринятые  ѓИсполнитель мер  ѓ
ѓ(ОТОиТК, СВХ)    ѓМДП /    ѓпреобладающие ѓмеры      ѓоперативного     ѓ
ѓ                 ѓсрок     ѓпо поставке   ѓ          ѓреагирования     ѓ
ѓ                 ѓдоставки ѓ              ѓ          ѓ                 ѓ
“”””””””””””””””””•”””””””””•””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””„
ѓ        1        ѓ    2    ѓ       3      ѓ     4    ѓ        5        ѓ
“”””””””””””””””””•”””””””””•””””””””””””””•””””””””””•”””””””””””””””””„
ђ”””””””””””””””””‘”””””””””‘””””””””””””””‘””””””””””‘”””””””””””””””””©

Є”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””Џ
ѓ            Отчет о мерах и результатах реагирования           ѓ
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓИмя БД: OTCH 342.DBF                                           ѓ
“”””””””””””””””’”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓИндекс:        ѓКлюч: DOTCHET, CUSTZONE                        ѓ
“”””””””””””’”””‘”””””’”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓОбозначениеѓ Формат  ѓ            Наименование                 ѓ
ѓ           “”””’”””””„                                         ѓ
ѓ           ѓТипѓДлинаѓ                                         ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓDOTCHET    ѓ   ѓ   8 ѓДата составления отчета                  ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓCUSTZONE   ѓ   ѓ   8 ѓКод поста                                ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓMDP        ѓ C ѓ   8 ѓНомер книжки МДП (без букв)              ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓDATEMDP    ѓ D ѓ   8 ѓСрок доставки                            ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓRISK       ѓ C ѓ 100 ѓРиски, преобладающие по поставке         ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓMERA       ѓ C ѓ 100 ѓПринятые меры                            ѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓISPOLN     ѓ C ѓ  50 ѓИсполнитель мер оперативного реагированияѓ
“”””””””””””•”””•”””””•”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””„
ѓDATEGTK    ѓ D ѓ   8 ѓДата исходящего ГТК России               ѓ
ђ”””””””””””‘”””‘”””””‘”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””©

Графа "RISK" заполняется строго через пробел. В случае использования других знаков отчет будет считаться непринятым.

Приложение 2
к Временной
технологической схеме

СВОДКА О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ ПО ПОСТАВКАМ

Є””””””””””””””””””’””””””””””””’”””””””””””””””’”””””””””””””””’”””””””””””””””’””””””””””””””Џ
ѓТаможенный пост   ѓN книжки    ѓНаименование   ѓПредыдущая     ѓМеры           ѓКонтрольный   ѓ
ѓ(ОТОиТК, СВХ)     ѓМДП / срок  ѓрисков         ѓдеятельность   ѓреагирования   ѓсрок          ѓ
ѓ                  ѓдоставки    ѓ               ѓ               ѓI результат    ѓ              ѓ
“””””””””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””•”””””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””„
ѓ         1        ѓ      2     ѓ       3       ѓ       4       ѓ       5       ѓ       6      ѓ
“””””””””””””””””””•””””””””””””•”””””””””””””””•”””””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””„
ђ””””””””””””””””””‘””””””””””””‘”””””””””””””””‘”””””””””””””””‘”””””””””””””””‘””””””””””””””©


Приложение 3
к Временной
технологической схеме

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ РИСКАХ (Приложение к сводке о выявленных рисках по поставкам)

Є””””””””””””””””””’””””””””””””””’”””””””””””””””’””””””””””””””””’””””””””””””””””’””””””””””””””Џ
ѓТаможенный пост   ѓЧисло         ѓЧисло          ѓПреобладающие   ѓМеры            ѓПредложения   ѓ
ѓ(ОТОиТК, СВХ)     ѓрисковых      ѓрисковых       ѓриски           ѓреагирования,   ѓ              ѓ
ѓ                  ѓпоставок,     ѓпоставок с     ѓ                ѓрезультат       ѓ              ѓ
ѓ                  ѓнаходящихся   ѓрезультатом    ѓ                ѓ                ѓ              ѓ
ѓ                  ѓна контроле   ѓоперативного   ѓ                ѓ                ѓ              ѓ
ѓ                  ѓ              ѓреагирования   ѓ                ѓ                ѓ              ѓ
“””””””””””””””””””•””””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””•””””””””””””””””•””””””””””””””„
ѓ         1        ѓ       2      ѓ       3       ѓ        4       ѓ        5       ѓ       6      ѓ
“””””””””””””””””””•””””””””””””””•”””””””””””””””•””””””””””””””””•””””””””””””””””•””””””””””””””„
ђ””””””””””””””””””‘””””””””””””””‘”””””””””””””””‘””””””””””””””””‘””””””””””””””””‘””””””””””””””©


Приложение 4
к Временной
технологической схеме

ЖУРНАЛ УЧЕТА СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ

Є””””””””””’””””””””””””””’”””””””””’””””””””’””””””””””””’”””””””””””””Џ
ѓN         ѓНаименование  ѓОтправил ѓПолучил ѓПримечание  ѓИсходящий N  ѓ
ѓДКД/МДП   ѓзапрошенных   ѓ         ѓ        ѓ            ѓ             ѓ
ѓ          ѓдокументов    ѓ         ѓ        ѓ            ѓ             ѓ
“””””””””””•””””””””””””””•”””””””””•””””””””•””””””””””””•”””””””””””””„
ѓ     1    ѓ       2      ѓ    3    ѓ    4   ѓ      5     ѓ      6      ѓ
“””””””””””•””””””””””””””•”””””””””•””””””””•””””””””””””•”””””””””””””„
ђ””””””””””‘””””””””””””””‘”””””””””‘””””””””‘””””””””””””‘”””””””””””””©


Приложение 2
к приказу МЮТ
от 27.08.02 N 404

РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

1. Ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00 сотрудник ОКДТТ осуществляет прием электронных уведомлений по АС КДТ о товарах и транспортных средствах, направленных в адрес МЮТ из таможенных органов отправления.
Отдельным файлом формирует электронные уведомления, в которых отсутствуют или ошибочно указаны коды таможенного органа назначения, места доставки товаров и транспортных средств, а также неполные основные сведения о направленных товарах, и передает их в ОКТО МЮТ.
2. С 10.00 до 11.15 и с 16.00 до 17.15 ОКТО осуществляет прием данных из ОКДТ.
3. С 10.30 до 12.00 и с 16.30 до 18.00 ОКТО отбирает наиболее рисковые поставки.
4. С 9.30 до 10.30 и с 12.00 до 13.00 рабочая группа рассматривает документы, представленные ОКТО.
5. С 13.45 до 14.15 и с 10.30 до 11.00 начальник таможни либо лицо, исполняющее его обязанности, рассматривает подготовленные рабочей группой материалы и дает поручения соответствующим структурным подразделениям на проведение мер оперативного характера.
6. С 10.30 до 12.00 и с 14.15 до 15.00 ориентировка дежурной службой доводится до таможенного поста (ОТОиТК) по оперативным каналам связи, если она не носит "скрытый" характер.
В течение 15 минут по телефону до таможенного поста доводятся сведения о необходимости постановки на контроль определенных партий товара, затем ориентировка передается по факсу.

Приложение 3
к приказу МЮТ
от 27.08.02 N 404

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА УЧЕТ МЕР ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ

ОТНиПТ - заместитель начальника отдела майор таможенной службы Задорожнев В.В.
ОКТС - инспектор старший лейтенант таможенной службы Мерзляков Ю.С.
ОВК - инспектор лейтенант таможенной службы Скурская О.Е.
ОНРиЭК - инспектор лейтенант таможенной службы Доронина А.В.
ОРО - оперуполномоченный лейтенант таможенной службы Белак В.И.
ОБКН - оперуполномоченный лейтенант таможенной службы Смелтер Т.Ю.
ОТИ - главный инспектор майор таможенной службы Дерин В.А.