Предварительные слушания по иску ФТС против Bank of New York состоятся 5 июля
Арбитражный суд Москвы назначил предварительные слушания по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к российскому представительству американского банка Bank of New York на 5 июля.
Напомним, что 17 мая ФТС подала в арбитражный суд иск против Bank of New York в связи с подозрением в причастности кредитной организации к незаконной легализации денежных средств, нанесшей России ущерб в размере 22,5 миллиарда долларов (с учетом неуплаты НДС и таможенных пошлин в российскую казну). Ранее глава ФТС Андрей Бельянинов заявлял, что к иску его ведомства может присоединиться Федеральная налоговая служба. Представители банка сначала выступили с намерением оспорить иск, назвав его безосновательным, однако позднее Bank of New York признал, что отмыл 7,5 миллиарда долларов.
По словам адвоката ФТС Стивена Маркса, сумма ущерба «не подлежит оспариванию». Согласно законодательству США, пострадавшая сторона вправе требовать возмещения, в 3 раза превышающего тот объем средств, факт «отмывания которых был подтвержден».
Бизнес журнал; 29.06.07