О валютном контроле в Ванинской таможне - итоги 3 квартала 2011 года
В целях соблюдения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования Ванинской таможней проводятся проверки участников внешнеэкономической деятельности. Как сообщает Пресс-служба ФТС РФ, за 3 квартал 2011 года было проведено 10 проверок соблюдения валютного законодательства. В результате проверок выявлено 96 случаев нарушений валютного законодательства на сумму 311,13 миллионов рублей. Выявлено 2 нарушения валютного законодательства, в которых усматриваются признаки уголовных преступлений, ответственность за которые установлена ст. 193 УК РФ, на сумму 311,06 млн. рублей
Нарушения валютного законодательства выявлены по части 5 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) – невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары. В отношении одного участника внешнеэкономической деятельности возбуждено уголовное дело на сумму 128,79 млн. руб., в отношении второго участника внешнеэкономической деятельности ведутся оперативно-розыскные мероприятия. По результатам рассмотрения дел управлением Федеральной службы по финансово-бюджетному надзору по Хабаровскому краю за 9 месяцев 2011 года наложено штрафов на сумму 1109,21 тысяч рублей.
В 3 квартале 2011 года фактов нарушения валютного законодательства среди физических лиц, пересекающих таможенную границу Таможенного союза, зарегистрировано не было. Независимо от суммы перемещаемой валюты, учитывались все валютные ценности, документы оформлялись в соответствии с нормативными актами.
VCH.RU