Итоги работы Иркутской таможни в сфере валютного контроля за первое полугодие 2017 года
В соответствии с законодательством, Иркутская таможня выполняет функцию органа валютного контроля. В течение первого полугодия 2017 года отделом валютного контроля Иркутской таможни было проведено 65 проверок соблюдения предпринимателями – участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. При этом 64,6% проверок стали результативными.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение количества проведенных проверок на 48% (за январь-июнь 2016г. было проведено 44 проверки).
По результатам данных проверок за январь-июнь 2017 год было выявлен 691 случай нарушений валютного законодательства РФ на общую сумму 421,7 млн. рублей.
Всего по фактам нарушения валютного законодательства за истекший год было возбуждено 138 дел об административных правонарушениях (АП), наложено административных штрафов на сумму более 140,5 млн. рублей.
Основное количество дел об АП возбуждено по фактам незачисления (невозврата) валютной выручки при экспорте лесоматериалов.
К примеру, только по фактам проверки двух внешнеэкономических контрактов, заключенных фирмой (обществом с ограниченной ответственностью) о поставке лесоматериалов в Китай, Иркутской таможней было возбуждено 51 дело об АП по части 4 статьи 15.25. КоАП РФ на общую сумму 149,2 млн. рублей
Кроме того, в течение 1 полугодия 2017 года было возбуждено 4 уголовных дела по статьям 193 и 193.1 Уголовного Кодекса РФ.
Из них два уголовных дела были связаны с незаконной деятельностью двух фирм-однодневок, созданных одним лицом - жителем г. Иркутска, по выводу капитала за рубеж в крупном размере и особо крупном размере с использованием подложных документов. В первом случае внешнеэкономический контракт был заключен с иностранной компанией, расположенной в государстве Белиз (Центральная Америка, территория Карибского бассейна) на поставку техники для строительной площадки; во втором - с китайской компанией на поставку транспортных средств и техники производства Howo, Shantui, Great Wall. В соответствии с контрактами, фирмами-однодневками на счета иностранных фирм были перечислены денежные средства, однако товар в Россию так и не поступил, то есть единственной целью махинации был вывод денежных средств из страны. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств в рублевом эквиваленте составила более 154 млн. рублей.
Еще 2 уголовных дела были возбуждены Иркутской таможней по факту невозврата валютной выручки за лес и лесоматериалы (в том числе обрезной пиломатериал из хвойных пород сосны и лиственницы), экспортированный в Китай. Сумма незачисления валютной выручки по данным уголовным делам на счета российских банков составила 195 млн. рублей.
Начальник отдела валютного контроля Иркутской таможни Анна Лосская отмечает: «Общественная опасность правонарушений в сфере валютного законодательства заключается в том, что «утечка» капитала за рубеж подрывает стабильность национального валютного рынка, препятствует укреплению национальной валюты, лишает экономику страны важных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы, в том числе, в социальной сфере».
Пресс-служба СТУ